公告日期：2026-01-05

证券代码： 920770 证券简称： 艾能聚 公告编号： 2026-001
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 31 日
2.会议召开地点： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长姚华先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
58,649,838 股，占公司有表决权股份总数的 45.0694%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0768%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制
衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信
息咨询合伙企业（有限合伙）、 张良华、钱玉明回避本次表决。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 关于预计 2026
年度日常性关
联交易的议案
100,000 100% 0 0% 0 0%
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称： 国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名： 童碧君、姚芳苹
（三）结论性意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙
江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、
有效。
四、 备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会法律意见书》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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