公告日期：2025-11-06

东吴证券股份有限公司

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对艾能聚履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对艾能聚募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2月20日、2023年3月29日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7号、天健验[2023]6-16号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司建立健全《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协
议，严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。

截至2025年10月29日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行 银行账户 截止日余额 目前状态

中国光大银行股份有限公司嘉兴 79650188000382821 0 已销户

分行

绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐 2004578372000244 0 已销户

支行

嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 0 已销户

合计 0 -

三、募集资金投资项目情况

截至2025年10月29日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

项目名称 募集资金投资总额 累计投入募集资金金额

50MW屋顶光伏发电建设项目 122,064,245.26 124,664,306.09

注1：募集资金投资总额为募集资金总额扣除各项发行费用后的净额。

注2：截至2025年10月29日，公司募投项目累计投入金额高于募集资金投资总额，主要系相关募集资金专户存款产生的利息收入所致。

（一）募投项目延期情况

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，延期后50MW屋顶光伏发电建设项目达到预定可使用状态的日期为2024年12月31日；

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，延期后50MW屋顶光伏发电建设项目达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。

（二）部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体调整情况

2023年5月17日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使……
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