公告日期：2026-09-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-075
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数63,957,976 股，占公司有表决权股份总数的 41.5317%（截至股权登记日公司总股本为 155,358,000 股，其中公司回购专用账户持有公司股份 1,360,000 股，占公司股份总数的 0.8754%，该部分股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为153,998,000 股）。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以 上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 63,957,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）审议通过《关于修订<防范控股股东、……
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