公告日期：2025-12-29

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-097
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
53,341,250 股，占公司有表决权股份总数的 46.068172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,476,970 股，占公司有表决权股份总数的 6.737830%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

5.01 非独立董事杜国栋 53,341,250 100% 当选

5.02 非独立董事杜文雄 53,341,250 100% 当选

5.03 非独立董事杜文乐 53,341,250 100% 当选

5.04 非独立董事杜半之 53,341,250 100% 当选

5.05 非独立董事杜文兴 53,341,250 100% 当选

5.06 非独立董事田建龙 53,341,250 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 ……
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