公告日期：2026-08-17

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-070

湖南惠同新材料股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖南惠同新材料股份有限公司定于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东
会，股权登记日为 2026 年 8 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北
京证券交易所官网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知（提供网络投票）》，公告编号：2026-067。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 8 月 15 日，公司董事会收到合计持有 4.4%股份的股东卫晓洪、蔡波涛书面
提交的《关于提议湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的函件》，提请在2026年8月27日召开的2026年第三次临时股东会中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于提名陈春霖先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，公司股东卫晓洪、蔡波涛共同提名陈春霖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，“公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票机制选举”，因此将该临时提案合并至公司已公告议案 1.00《非独立董事选举》，采用累积投票方式表决。

上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相
关规定，继续履行职责。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卫晓洪、蔡波涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卫晓洪、蔡波涛提出的临时提案提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 8 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2026 年第三次临时股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 7 人

1.01 非独立董事王雷 √

1.02 非独立董事吴晓春 √

1.03 非独立董事张剑锋 √

1.04 非独立董事李程垒 √

1.05 非独立董事王文豪 √

1.06 非独立董事管衡 √

1.07 非独立董事李楚南 √

1.08 非独立董事陈春霖 √

2.00 独立董事选举 应选人数 4 人

2.01 独立董事贺勇 √

2.02 独立董事张雷 √

2.03 独立董事袁铁锤 ……
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