公告日期：2026-08-10

关于湖南惠同新材料股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持续督导义务。根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠同新材募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 4 日，惠同新材发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特
定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为 109,443,482.80
元，募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行
使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年
8 月 17 日，合计募集资金净额为 109,032,331.25 元。

二、募集资金基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（%）
资总额（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

1 年产 350 吨金属 公司 82,713,882.86 813,703.00 0.98%
纤维

2 补充流动资金 公司 26,318,448.39 26,751,713.88 101.65%

合计 - - 109,032,331.25 27,565,416.88 -

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号 银行名称 专户账号 金额（元）

1 中国银行股份有限公司益阳分行 591180346336 4,300,940.16

2 中国银行股份有限公司益阳分行 583384699756【注 1】 10,000,000.00

3 中国银行股份有限公司益阳分行 585984708482【注 1】 10,000,000.00

4 中国银行股份有限公司益阳分行 591184713576【注 1】 10,000,000.00

5 中国银行股份有限公司益阳分行 596384700880【注 1】 10,000,000.00

6 中国银行股份有限公司益阳分行 598984699968【注 1】 10,000,000.00

7 中国银行股份有限公司益阳分行 598985070632【注 1】 15,000,000.00

8 中国银行股份有限公司益阳分行 605484708646【注 1】 10,000,000.00

9 中国银行股份有限公司益阳分行 601582917748-00101 5,000,000.00
【注 1】

合计 - - 84,300,940.16

注 1：该账户为 591180346336 账户的子账户。

三、募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，将项目达到预定可使用状态的日期调整如下：

募集资金投资项目 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
（调整前……
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