公告日期：2026-05-13

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-039

湖南惠同新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
41,248,428 股，占公司有表决权股份总数的 47.53%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（二）《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《2025 年度独立董事述职报告—贺勇》

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《2025 年度独立董事述职报告—袁铁锤》

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《2025 年度独立董事述职报告—张雷》

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《2025 年度独立董事述职报告—李落星》

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,248,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避……
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