公告日期：2026-01-15

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-001

湖南惠同新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
42,900,781 股，占公司有表决权股份总数的 49.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.00 非独立董事管衡 42,900,781 100% 当选

提案股东为益阳高新产业发展投资集团有限公司，其持有公司股份19,980,000 股，持股比例 23.02%，提名管衡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.00 非独立董事管衡 8,886,781 100% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

管衡 董事 任命 2026 年 1 月 2026年第一次临 审议通过
14 日 时股东会

五、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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