公告日期：2025-12-31

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-148
厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林秀总

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事林秀总、毛育铭、蔡志滨、王飞飞、汤晓冬、程国卿因工作原因以通讯方式参与表决；董事吉国力因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-149）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-150）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-151）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-152）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事会薪酬与考核委员会……
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