公告日期：2026-03-05

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-013

江苏德源药业股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（周建平已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

周建平先生，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业
于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2002年获中国药科大学药剂学博士学位。1982年7月至1985年 8 月，任中国兽药监察所化药室助理研究院。现任中国药科大学药剂系教授，国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），科技部、教育部和 CFDA 审评专家等。
2019 年 11 月至今 2025 年 10 月任江苏德源药业股份有限公司独立董事，现任安徽
山河药用辅料股份有限公司和石药创新制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职
期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

现场或通 是否存在连续三次

独立董 出席董事 讯表决出 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股

事姓名 会次数 席董事会 董事会会 事会会 续两次未能出席也 东会次

会议次数 议次数 议次数 不委托其他董事出 数

席的情况

周建平 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，在任职期间内公司共召开董事会审计委员会 3 次、
薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 1 次、提名委员会 1 次。本人作为公司董事
会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会的委员、战略委员会的委员和提名委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等规章制度，积极履行作为主任委员及委员的相应职责，充分了解公司的经营和财务状况，就公司定期报告、续聘会计师事务所、补选董事、利润分配等议案进行审议。通过利用自身的专业知识，提供建设性意见，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在任职期间内公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人按时参与
会议，认真履行……
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