公告日期：2025-10-30

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-106

江苏德源药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈学民

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,376,291
股，占公司有表决权股份总数的 42.09%。

其中参加现场股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,629,104 股，占
公司有表决权股份总数的 32.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,747,187 股，占公司有表决权股份总数的 10.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,376,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决
权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例

2.01 独立董事史大华 49,376,291 100% 当选

2.02 独立董事温美琴 49,376,291 100% 当选

2.03 独立董事赵雁 49,376,291 100% 当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于补选公司第

1.00 四届董事会非独立 407,187 100% 0 0% 0 0%
董事的议案》

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

2.01 独立董事史大华 407,187 100% 当选

2.02 独立董事温美琴 407,187 100% 当选

2.03 独立董事赵雁 407,187 100% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：汪泽赟、陈慧宇
（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。