公告日期：2025-10-14

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-096
江苏德源药业股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第五届第二次职工代
表大会审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 10月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

选举周子清先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。该人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建忠先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,024,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名史大华先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温美琴女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雁女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、独立董事离任的基本情况

本公司王玉春先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司周建平先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司周伟澄先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响

本次变动符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

王玉春先生、周建平先生、周伟澄先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的贡献表示衷心感谢！
四、提名委员会的意见

2025 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个……
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