公告日期：2025-10-14

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-094

江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈学民

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事贾鹏、周伟澄、周建平、王玉春因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，公司拟新增 1 名非独立董事。董事会拟提名何建忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会独立董事王玉春先生、周伟澄先生、周建平先生因连续担任公司独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事，本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟提名史大华先生、温美琴女士、赵雁女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

2.01：《补选史大华为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.02：《补选温美琴为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.03：《补选赵雁为公司第四届董事会独立董事候选人》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江苏
德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-096）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1 补选史大华为公司第四届董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 补选温美琴为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 补选赵雁为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露……
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