公告日期：2025-12-31

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-108
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周延先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职、不再具备
激励对象资格，首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度个人层面年度绩效考核结果为“K”、限制性股票解除限售比例为 0，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的合计 2,512,580 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职、不再具备
激励对象资格，首次授予部分 2 名激励对象 2024 年度个人层面年度绩效考核结果为“K”、股票期权可行权比例为 0，同时首次及预留授予部分股票期权的第一个行权期皆已到期、激励对象未在行权期内行权，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 673,680 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，董事会认为：

鉴于考核年度内，受俄乌冲突及公共卫生事件等不可抗力因素延续的显著影响，净利润已无法真实、公允地反映公司核心团队的实际努力、经营成效及本次股权激励计划效果，此外，考核期内，公司管理层主动开辟第二增长曲线，重点发力汽车零部件市场，尤其在新能源汽车领域取得实质性突破，公司 2023 年、2024 年营业收入较 2021 年度的增长率分别为 21.30%、52.80%，为公司后续盈利修复、市场份额拓展及长期稳健发展奠定了坚实基础，切实维护了全体股东的根本利益，故本次限制性股票解除限售采用营业收入增长对应的业绩考核指标。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。