公告日期：2026-05-08

证券代码：920719 证券简称：宁新新材 公告编号：2026-039

江西宁新新材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江西宁新新材料股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，股
权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券
交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 9.06%股份的股东邓达琴书面提交的关
于公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函，提请在2026年5月21日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案：《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》

因公司及子公司办理银行授信需要，公司拟为全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称“宁和达”）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称“宁易邦”）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）提供担保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，担保余额总计不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。该担保额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额
度在有效期内可循环使用。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邓达琴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邓达琴提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度独立董事述职报告》 √

《关于公司 2025 年年度权益分派方

4 案的议案》 √

5 《2025 年财务决算议案》 √

6 《2026 年财务预算议案》 √

《关于修订公司〈董事、高级管理人

7 员薪酬管理制度〉的议案》 √

《公司 2026 年度董事及高级管理人

8 员薪酬方案》 √

《公司 2025 年年度募集资金存放与

9 实际使用情况的专项报告》 √

10 《关于变更会计政策的议案》 √

11 《关于会计估计变更的议案》 √

《关于公司续聘大华会计师事务所

12 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度 ……
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