公告日期：2026-01-08

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-001
合肥高科科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室

3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡翔先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会 议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事胡翔 61,011,350 100% 当选

1.02 非独立董事陈茵 61,011,350 100% 当选

1.03 非独立董事王跃峰 61,011,350 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事王玉瑛 61,011,350 100% 当选

2.02 独立董事王玉 61,011,350 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事胡翔 0 0% 当选

1.02 非独立董事陈茵 0 0% 当选

1.03 非独立董事王跃峰 0 0% 当选

2.01 独立董事王玉瑛 0 0% 当选

2.02 独立董事王玉 0 0% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：吴波、马慧
（三）结论性意见

合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

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