公告日期：2025-12-09

证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-108
河北瑞星燃气设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长谷红军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。

董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该事项已经第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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