公告日期：2026-01-23

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-017

福建省铁拓机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王希仁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。
（二）会议出席情况

通过现场出席和网络投票本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
63,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.6758%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9,240,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事王希仁 63,460,000 100% 当选

1.02 非独立董事高岱乐 63,460,000 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事胡继荣 63,460,000 100% 当选

2.02 独立董事蔡庆荣 63,460,000 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事王希仁 0 0% 当选

1.02 非独立董事高岱乐 0 0% 当选

2.01 独立董事胡继荣 0 0% 当选

2.02 独立董事蔡庆荣 0 0% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
（二）律师姓名：林晖、李丽钦

（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表 决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

王希仁 董事 任命 2026 年 1 月 21 日 ……
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