公告日期：2026-01-06

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-007
福建省铁拓机械股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子

公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下 简称“公司”、“铁拓机械”）全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称“米 德资本”）拟联合公司员工华煜、刘奇等人共同投资设立泉州米德创投企业（有 限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“米德创 投”）。其中，米德资本作为执行事务合伙人出资 1.00 万元，占米德创投 0.58% 合伙份额，华煜、刘奇等人作为普通合伙人拟合计出资 170.00 万元，占米德创 投 99.42%合伙份额。

米德创投设立后，公司拟与米德创投、泉州市汇智智能装备有限公司（以 下简称“汇智智能”）、王悦彤女士共同设立合资公司福建拓值智控有限公司（暂 定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“拓值智控”、“合资 公司”）。

拓值智控注册资本 2,200.00 万元，其中公司认缴注册资本 1,169.00 万元，
持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为 53.14%；米德创投认缴注册资 本 171.00 万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为 7.77%；汇智智 能认缴注册资本 660.00 万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为 30%；王悦彤女士认缴注册资本 200.00 万元，持有合资公司的股权比例即认缴
出资的比例为 9.09%。

基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司合并报表 范围，系公司控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公司本次与米德创投、王悦彤共同投资拓值智控构成关联交易。

自然人王悦彤女士为公司实际控制人、董事长王希仁女儿。

公司本次通过全资子公司米德资本联合公司员工团队共同投资设立米德创投，并与米德创投、王悦彤共同投资拓值智控，主要基于对相关关联方存在多年合作和信赖基础，能够彰显公司对新领域发展的信心。

同时，上市公司与关联方共同出资投资，且关联方不享有任何特殊权利，项目投资风险由各方共同承担，有利于上市公司分散风险，形成风险共担、收益共享的机制，且关联方的资金来源亦为其自有或自筹资金，不会影响公司的独立性。（四）决策与审议程序

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会战略与 ESG 管理委员会第二
次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共 同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易》的议案。

2026 年 01 月 06 日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、
第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企 业并对外投资设立子公司暨关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王希仁先生回避表决。

本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门及相关部门办理工商登记等手
续。新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拓值智控拟从事的主营业务为数控机床及其核心零部件的研发、生产及销 售。近年来，我国陆续出台多项产业政策支持和鼓励高端数控机床产业的发展， 使得数控机床产业在技术创新、产品升级和市场拓展等方面迎来有利发展机 遇。

公司本次通过投资设立拓值智控，将依托上市公司成熟管理体系与合作伙 伴的技术和市场保障，实现高精密五轴数控机床的产业化生产，聚焦复杂结构 件、精密零部件加工，以及半导体领域的高精密工装、核心部件制造需求，以 多轴联动、复合加工的产品特性适配各类应用场景，加速高端数控机床国产化 的进程。

本次投资项目的顺利实施，有利于公司进一步拓展业务领域，提升业绩规 模，为公司培育新的盈利增长点。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，……
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