公告日期：2026-10-21

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-091
中裕软管科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号，公司行政楼
四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
98,156,376 股，占公司有表决权股份总数的 74.6383%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 98,156,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署〈2026 年限制性股票授予协议书〉
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,747,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的……
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