公告日期：2025-11-20

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-106
宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张思远、寿淼钧、梅乐和、毛磊、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟在董事会中增 设副董事长职务，董事会总人数不变，并修订《公司章程》及其附件《董事会 议事规则》的有关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编 号：2025-107)、《董事会议事规则》（2025-108）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周芳女士、肖长 锦先生、张思远先生、朱云国先生、肖艺女士、曾丽娟女士为公司第九届董事 会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 之日起生效。周芳女士、肖长锦先生、张思远先生、朱云国先生为连任，曾丽 娟女士、肖艺女士为新任董事。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第 八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职 责。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于提名周芳女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.02：《关于提名肖长锦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.03：《关于提名张思远先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.04：《关于提名朱云国先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.05：《关于提名肖艺女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.06：《关于提名曾丽娟女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛磊先生、梅乐 和先生、罗春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中罗春华女士为 会计专业人士，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。在公司股东会选举产 生新一届董事会之前，公司第八届董事会……
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