公告日期：2025-12-10

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-090
宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈永明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体

授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2025- 091）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2026 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2025-093）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年 第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-094）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六 次会议决议》

（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会 议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。