公告日期：2025-09-10

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-077

宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
203,024,466 股，占公司有表决权股份总数的 62.5663%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,469 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2025 年度经营团队绩效考核方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,230,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5830%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4170%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股 有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司
回避表决，其余有表决权的股份 2,240,269 股。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配制度>议案》

同意股数 203,015,124 股，占本次股东会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。