公告日期：2026-02-12

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-005

山东数字人科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项尚需股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为
86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为
74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行
价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构于 2020 年 12 月 8 日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试
验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2026 年 2 月 9 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 2 月 9 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 募集资金用途

齐鲁银行股份有限 8661173110142102 高清晰度数字
公司山东自贸试验 8611 10,370,706.64 - 人体研发及产
区济南片区分行 业化建设项目

齐鲁银行股份有限 8661173110142102 数字人云平台
公司山东自贸试验 8628 - 已销户 建设项目
区济南片区分行

合计 10,370,706.64 - -

2023年12月……
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