公告日期：2026-01-29

证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-012

江苏科强新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
88,795,582 股，占公司有表决权股份总数的 68.3095%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事周明 88,795,582 100% 当选

1.02 非独立董事周文 88,795,582 100% 当选

1.03 非独立董事金刚 88,795,582 100% 当选

1.04 非独立董事沈建东 88,795,582 100% 当选

1.05 非独立董事毕瑞贤 88,795,582 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事徐小娟 88,795,582 100% 当选

2.02 独立董事李斌 88,795,582 100% 当选

2.03 独立董事沈军 88,795,582 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事周明 0 0% 当选

1.02 非独立董事周文 0 0% 当选

1.03 非独立董事金刚 0 0% 当选

1.04 非独立董事沈建东 0 0% 当选

1.05 非独立董事毕瑞贤 0 0% 当选

2.01 独立董事徐小娟 0 ……
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