公告日期：2025-12-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科强股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1858 号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资
金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。
上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕215Z0051 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司建立健全《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 22 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币万元

序号 开户银行 账号 余额

1 兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行 408510100100014777 31,003,929.90

2 中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行 1103035329100105763 1,177,050.26

3 招商银行股份有限公司江阴支行 511902914610508 40,748,210.25

4 中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行 10642601040024753 117,361.28

合计： 73,046,551.69

注：1.截至 2025 年 12 月 22 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元;2.上述

募集资金专户“余额”中包含利息。
三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 22 日，公司募集资金累计使用情况具体如下：

单位：人民币万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）

序号 募集资金用途 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/

整后）（1） （2） （1）

1 高性能阻燃棚布

及密封材料生产 14,433.58 2,247.32 15.57%

项目

2 厂区智能化升级 2,000.00 1,530.82 76.54%

改造项目

合计 16,433.58 3,778.14 -

注 1：公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额，主要系募
集资金利息收益所致；2、累计投入募集资……
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