公告日期：2026-01-19

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-005
无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长丁云龙先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2026 年度会发生向关联方购买原材料、向关联
方租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上 述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超 过 20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额 为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《商品套期保值业务 管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的影响，针对公司拟开展商品套期保值业务，公司编制了《关于开展商品套期 保值业务的可行性分析报告》，公司开展商品套期保值业务具备必要性和可行 性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟开展 铝期货期权套期保值业务。套期保值的交易保证金最高额度不超过 1,000 万 元，且期货套期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。上述交易额度 的有效期限为本次会议审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动……
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