公告日期：2026-01-05

证券代码： 920662 证券简称： 方盛股份 公告编号： 2026-001
无锡方盛换热器股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 31 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 27 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人： 董事长丁云龙先生
6.会议列席人员： 全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》 的议案
1.议案内容：
公司募投项目“年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建
设项目”以及“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项
目予以结项，并将节余的募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资
金。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议
决议》。
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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