公告日期：2025-11-19

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

募投项目变更的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对格利尔募投项目变更事项进行了核查并发表意见如下：

一、募投项目概述

（一）募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意格
利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2645 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2022 年 12 月 2 日成功在北京证券交易所上市。

2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“格
利尔”）初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，扣除发行费用人民币 13,735,849.06
元（不含税），募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24
日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023
年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不
含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分
别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 1 月 4 日出具《格利尔数码科技股份有限公司
验资报告》（信会师报字【2022】第 ZE10662 号、信会师报字[2023]第 ZE10001号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以
及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存
储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协
议。

（二）公司历次募投项目变更情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司
拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 8,924.74 万
元，比原投资总额 5,070.21 万元增加了 3,854.53 万元，同时变更募投项目实施方
式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心
建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四
层作为研发中心；募投项目金额由 3,223.63 万元调整至 3,069.13 万元。公司独立

董事同意上述事项并发表了独立意见。2023 年 5 月 19 日，上述议案经 2022 年

年度股东会审议通过。

公司募投项目变更情况如下表所示：

单位：元

序号 募集资金 变更前拟投资总额 变更后拟投资总额 变更后拟投入募
投资项目名称 集资金金额

1 智能制造基地建设项目 50,702,100.00 89,247,400.00 52,247,100.00

2 研发中心建设项目 32,236,300.00 30,691,300.00 30,691,300.00

3 补充流动资金项目 19,245,750.94 19,245,750.94 19,245,750.94

合计 102,184,150.94 139,184,450.94 102,184,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。