公告日期：2026-01-05

证券代码： 920640 证券简称： 富士达 公告编号： 2026-001
中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 31 日
2.会议召开地点： 中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式： 现场与视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 27 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人： 董事长武向文先生
6.会议列席人员： 公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公
告编号： 2026-002）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议和第八届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会
第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
关联董事武向文、卢明胜、付景超、张磊、侯慧钊回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于投资仓储改造项目的议案》
1.议案内容：
为构建一个以数据为核心，集自动化、信息化、智能化于一体的现代化仓
储物流中心，实现仓储作业的降本、增效、提质和可追溯，公司拟投资仓储改
造项目， 项目总投资 800 万元， 工期规划为 8 个月。2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.b
se.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号： 2026-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十六次会议决
议；
（二）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2025
年第二次会议决议：
（三）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2025 年第
五次会议决议；
（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会战略与投资委员会 2025 年第
一次会议决议。中航富士达科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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