公告日期：2025-10-13

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-094
中航富士达科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中
航富士达产业基地四楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
113,460,588 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于非独立董事选举的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事张磊 113,460,588 100% 当选

1.02 非独立董事侯慧钊 113,460,588 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事张磊 7,174,281 100% 当选

1.02 非独立董事侯慧钊 7,174,281 100% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈浩然
（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第三次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程 序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张磊 董事 任命 2025 年 10 2025 年第三次 审议通过
月 10 日 临时股东会

侯慧钊 董事 任命 2025 年 10 2025 年第三次 审议通过
月 10 日 临时股东会

杨立新 董事 离任 2025 年 10 2025 年第三次 审议通过
月 10 日 临时股东会

五、备查文件

（一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议纪要》；
（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司
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