公告日期：2025-12-30

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-113

浙江晨光电缆股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱水良

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
113,283,492 股，占公司有表决权股份总数的 56.7258%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,296,535 股，占公司有表决权股份总数的 10.1633%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理陆国杰，王玮，金金元，王晨健，杨益列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度申请融资额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 113,272,531 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 10,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 34,291,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9680%；反
对股数 10,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0320%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，回避表决股东为：朱水良、王善良、朱韦颐、王 明珍、王良珍。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2 《关于 1,722,187 99.3676% 10,961 0.6324% 0 0%

预计公

司及全

资子公

司 2026

年度日

常性关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、李育真
（三）结论性意见

公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

1、《浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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