公告日期：2025-11-11

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-113

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人续签

《共同控制并保持一致行动协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“新威凌”或“公司”）控股股东、实际控制人陈志强先生与廖兴烈先生签署的《共同控制并保持一致行动
协议书》（以下简称“原协议”）将于 2025 年 11 月 24 日到期。原协议签署后双方
均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。为了保障新威凌控制权的稳定，促进公司持续健康发展，双方同意继续共同控制并作为一致行动人行使
权利，承担义务，共同参与公司的经营管理，并于 2025 年 11 月 7 日续签了《共同
控制并保持一致行动协议书》（以下简称“本协议”）。

一、本次续签《共同控制并保持一致行动协议书》的背景情况

控股股东、实际控制人及一致行动人陈志强先生和廖兴烈先生于 2018 年 12 月
15 日签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，鉴于原协议于 2025 年 11 月 24
日到期，为了保障新威凌控制权的稳定，促进公司持续健康发展，经充分沟通协商，
陈志强先生和廖兴烈先生于 2025 年 11 月 7 日续签了《共同控制并保持一致行动协
议书》，协议有效期自本协议生效之日起 3 年。

截至本协议签署之日，陈志强先生直接持有公司股份 14,698,200 股，占公司总股本的 22.9975%，陈志强先生持股 100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份
4,774,800 股，占公司总股本的 7.4709%，通过长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份 5,500,000 股，占公司总股本的 8.6056%，合计控制公司股份24,973,000 股，占公司总股本的 39.0740%；廖兴烈先生直接持有公司股份 14,395,170股，占公司总股本的 22.5234%。一致行动人合计控制公司股份 39,368,170 股，占公司总股本的 61.5974%。

二、本次续签《共同控制并保持一致行动协议书》的主要内容

协议签署主体：甲方：陈志强；乙方：廖兴烈。

第一条 双方确认并同意，甲方、乙方为新威凌的共同控制人，双方一致行动以对新威凌实施共同控制，任何一方对新威凌均不能单独实施控制。

第二条 在本协议有效期内，甲方、乙方或其授权代理人（下文为表述方便，甲方、乙方包括由其各自委派、推荐或提名的董事及高级管理人员）在与新威凌有关的下列事项上采取一致行动，作出共同的意思表示：

（1） 在股东会、董事会行使表决权；

（2） 向股东会、董事会行使提案权；

（3） 关于董事、高级管理人员的提名权。

（4） 公司章程规定的其他职权。

第三条 甲方或乙方拟向新威凌股东会、董事会行使提案权或提名权时，应事先就提案内容或提名人选与另一方进行充分沟通、协商，并根据另一方的意见、建议、要求进行修改。直至提案内容或提名人选得到双方一致认同后，以其中一方以自身的名义或以双方共同的名义向新威凌股东会、董事会提出相关议案。

第四条 如果双方不能就提案或提名协商一致，则任何一方均不得单方向新威凌股东会、董事会提出相关议案。

第五条 对于由甲方、乙方或双方共同提出的相关议案，双方应根据事先的沟通、协商结果，就提案或提名在股东会、董事会作出相同的表决意见。

第六条 对于非由甲方、乙方或双方共同提出的议案，甲方、乙方应在新威凌股东会、董事会召开之前就议案进行充分沟通、协商，直至双方对议案的表决形成
一致意见，据此在股东会、董事会作出相同的表决意见；或者，一方授权委托另一方对全部议案进行表决。

第七条 如果双方难以达成一致意见，在议案内容符合法律、法规、规范性文件及公司章程的前提下，一方拟对议案投同意票而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票；一方拟对议案投反对票而另一方拟对该议案投弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票；如果议案的内容违反法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，则双方均应对该议案投反对票。

第八条 双方均应积极出席新威凌股东会、董事会，……
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