公告日期：2025-10-13

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-100

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。本议案已经第三届董事会第九次独立董事专门会议审议并发表了一致同意的意见，尚需提交股东会审议。
二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。”公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名激励对象在 2024 年度的个人层面绩效考核结果为良好（B），本期个人可解除限售比例为 80%，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3,280 股限制性股票进行回购注销。
三、 回购基本情况

1、回购注销对象：核心员工李泽民、陈怀法

2、回购注销数量：3,280 股

3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0051%

4、回购注销价格：6.15 元/股（调整后）

本激励计划限制性股票首次授予后，公司共实施一次权益分派，具体如下：

公司 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年年
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 63,762,046 股为基数，全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。该权益分派方案已实施完毕。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。若在本激励计划激励对象获授的限制性股票完成登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次调整如下：

根据《激励计划》的相关规定，公司发生派息时的回购价格调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，2024 年限制性股票激励计划调整后的回购价格为：6.25-0.1=6.15元/股。

5、回购注销资金金额：20,172 元，计算过程为：6.15 元/股×3,280 股＝20,172 元
6、回购资金来源：公司自有资金

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

董事、高级管理人员小计 0 0 0%

二、核心员工

1 李泽民 核心员工 2,400 27,600 8%

2 陈怀法 核心员工 880 10,120 8%

核心员工小计 3,280 37,720 8%

合计 3,280 37,720 8%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

回购注销前 回购注销后

类别

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

1.有限售条件股份 23,986,678 37.53% 23,983,398 37.53%

2.无限售条件股份

（不含回购专户股 39……
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