公告日期：2026-01-19

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-002

陕西同力重工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事安杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-137）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数237,742,021 股，占公司有表决权股份总数的 52.0742%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,206,591 股，占公司有表决权股份总数的 0.9214%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名王小峰先生为第六届董事会独立董事》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西
省分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向恒丰银行股份有限公司西安
分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向北京银行股份有限公司西安
分行申请叁亿元综合授信业务》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数 237,742,021 股，占本次股东……
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