公告日期：2025-12-30

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-135
陕西同力重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长樊斌先生

6.会议列席人员：公司高管杨建耀先生、杨鹏先生。

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案》的议案；

1.议案内容：

为进一步激发高级管理人员的工作积极性与归属感，增强公司核心竞争 力，保障团队稳定发展，结合当前行业薪资水平、地区薪酬水平、公司经营业 绩，依据《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司高级管理人员的薪酬进
行调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

公司董事长樊斌先生、董事薛晓强先生、安杰先生，均涉及关联交易事项， 回避表决！

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

1.议案内容：

为激励独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，依据《公 司章程》的规定，综合考虑独立董事为公司治理体系建设和规范运作所做出的 重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及当前行业薪资水 平、地区薪酬水平、公司经营业绩，公司提议调整独立董事津贴，将独立董事 津贴调整为 10 万元/年（税前），上述调整自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案。

3.回避表决情况：

独立董事倪丽丽女士、戴一凡先生、范建明先生，涉及关联交易，回避表 决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王小峰先生为第六届董事会独立董事》的议案；

1.议案内容：

公司独立董事戴一凡因个人工作原因，于 2025 年 12 月 24 日向公司提交
了《辞职报告》，公司董事会经审核考核，广泛征求意见，综合考虑公司目前的 经营以及第六届董事会成立以来运行情况，公司董事会经过慎重研究，提名： 王小峰先生为公司第六届董事会独立董事（非财务专业）人选。

经公司核查，王小峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《陕西同力重工股份有限 公司章程》相关任职条件。

详细内容见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事任命公告》（公告 编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

公司董事长樊斌先生、董事李大开先生，涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公……
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