公告日期：2026-02-11

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-009

洛阳科创新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,034,676 股，占
公司有表决权股份总数的 55.8543%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,655,548 股，占公司有表决权股份总数的 5.4134%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,034,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 非独立董事于春生 48,034,676 100.00% 当选

2.02 非独立董事王云凯 48,034,676 100.00% 当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

2.01 非独立董事于春生 2,905,951 100.00% 当选

2.02 非独立董事王云凯 2,905,951 100.00% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：谢佩娜、黄红芳
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规范的要求；本次股东会的召集人及现场出席本次股东会的股东及其他人员
的资格合法、有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于春生 董事 任命 2026 年 2 月 2026年第一次临 审议通过
10 日 时股东会

王云凯 董事 任命 2026 年 2 月 2026年第一次临 审议通过
10 日 时股东会

五、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创……
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