公告日期：2026-01-26

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-003
洛阳科创新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事张金羽、杨占坡，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7 人增加至 9 人，其中独立董事
3 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》 进行修订。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>公 告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司董事会拟增选公司第四届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。本议案下设 如下子议案：

2.01：关于增选于春生为第四届董事会非独立董事的议案

2.02：关于增选王云凯为第四届董事会非独立董事的议案

上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本议案（含逐项表决子议案）已经第四届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

就由公司董事会提请股东会审议议案，拟于 2026 年 2 月 10 日下午 3 点召
开公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《 洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次临
时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
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