公告日期：2025-10-28

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-101
宁夏巨能机器人股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 公司的控股股东、实 第四十二条 公司控股股东、实际
际控制人不得利用其关联关系损害公 控制人应当依照法律、行政法规、中国司利益。公司的控股股东、实际控制人 证监会和证券交易所的规定行使权利、违反法律法规及本章程规定，给公司造 履行义务，维护上市公司利益。

成损失的，应当承担赔偿责任。 第四十三条 公司控股股东、实际
控制人应当遵守下列规定：

公司控股股东及实际控制人对公司和 （一）依法行使股东权利，不滥用公司其他股东负有诚信义务。控股股东 控制权或者利用关联关系损害公司或应严格依法行使出资人的权利，控股股 者其他股东的合法权益；
东不得利用利润分配、资产重组、对外 （二）严格履行所作出的公开声明
投资、资金占用、借款担保等方式损害 和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；公司和公司其他股东的合法权益，不得 （三）严格按照有关规定履行信息利用其控制地位损害公司和公司其他 披露义务，积极主动配合公司做好信息股东的利益。控股股东及实际控制人违 披露工作，及时告知公司已发生或者拟反相关法律法规及章程规定，给公司及 发生的重大事件；
其他股东造成损失的，应承担赔偿责 （四）不得以任何方式占用公司资
任。 金；

（五）不得强令、指使或者要求公
司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信
息谋取利益，不得以任何方式泄露与公
司有关的未公开重大信息，不得从事内
幕交易、短线交易、操纵市场等违法违
规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任何
方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独立，
不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和本章程
的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担
任公司董事但实际执行公司事务的，适
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
……
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