公告日期：2025-09-29

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-060
西安天力金属复合材料股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护西安天力金属复合材料 第一条为维护西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公 公司股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 《北京证券交易所股票上市规则》和其行）》和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司系由天力金属复合材料有限公司 公司系由天力金属复合材料有限公司以整体变更方式发起设立，在西安市市 以整体变更方式发起设立，在西安市市场监督管理局经开区分局注册登记，取 场监督管理局经开区分局注册登记，取
得营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

9161013275024299X3。

第三条公司注册名称：西安天力金属复 第三条公司注册名称：西安天力金属复
合材料股份有限公司。 合材料股份有限公司

英文名称：Xi'an Tianli Clad Metal
Materials Co.,Ltd

第四条公司住所：西安市经济技术开发 第四条公司住所：西安市经济技术开发
区泾渭工业园西金路。 区泾渭工业园西金路，邮政编码：
710201。

第五条公司注册资本为人民币 10,895 第五条公司注册资本为人民币 10,895
万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京 万元。公司于 2023 年 6 月 13 日经中国
证券交易所审核同意并报经中国证券 证券监督管理委员会（以下简称“中国监督管理委员会（以下简称“中国证监 证监会”）注册，向不特定合格投资者会”）履行发行注册程序，向不特定合 发行人民币普通股 1,495.00 万股，于格投资者发行人民币普通股 14，950， 2023年7月12日在北京证券交易所（以
000.00 股，于 2023 年 7 月 12 日在北京 下简称“北交所”）上市。

证券交易所上市。

无 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
108,950,000.00 元

第六条公司为永久存续的股份有限公 第七条公司为永久存续的股份有限公
司，经营期限为无固定期限。 司。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

无 第九条法定代表人以公司名义从事的
……
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