公告日期：2025-12-18

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-147
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

1.议案内容：

因原公司首席财务官辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官提名，并经公司审计委员会、提名委员会审查，公司董事会拟聘任王泽学先生为公司首席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）备查文件

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决
议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025
年第三次会议决议》

3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025
年第五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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