公告日期：2025-12-02

中信证券股份有限公司

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股，
发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00
元，募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。

二、募投项目基本情况

（一） 募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

累计投入募集资 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 金金额

额（调整后）（1） （2） （3）=（2）/
（1）

1 三价HPV疫苗Ⅲ期临康乐卫士 14,000.00 8,000.00 57.14%
床研究费用

2 九价HPV疫苗Ⅲ期临康乐卫士 15,000.00 15,000.00 100.00%
床研究费用

3 临床前研究费用 康乐卫士 5,920.80 4,720.80 79.73%

4 九价 HPV 疫苗男性 康乐卫士 17,500.00 17,500.00 100.00%
适应症临床研究费用

5 重组诺如病毒疫苗临 康乐卫士 500 0 0.00%
床研究费用

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%）
额（调整后）（1） 金金额

6 重组新冠病毒疫苗临 康乐卫士 0 0 0.00%
床研究费用

7 补充流动资金 康乐卫士 18,628.00 18,627.92 100.00%

8 昆明生产基地建设费 昆明康乐 30,000.00 30,000.00 100.00%
用

其中：工程建设费用 昆明康乐 11,500.00 11,500.00 100.00%

车间设备采购 昆明康乐 12,800.00 12,800.00 100.00%

车间验证及调试 昆明康乐 2,495.44 2,495.44 100.00%

工厂租金 昆明康乐 504.84 504.84 100.00%

补充流动资金 昆明康乐 2,699.72 2,699.72 100.00%

合计 - - 101,548.80 93,848.72 92.42%

注 1：昆明康乐系公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技……
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