公告日期：2025-10-30

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-130
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则（2025 年制定）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025年10月30日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议批准制定）

第一章 总则

第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事
会下设提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。

提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交董事会审议决定。

第三条 提名委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本细则的规定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第五条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本细则的规定补选。

提名委员会委员在任期届满前可以提出辞职，若委员辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》或本细则的规定，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。

第八条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员会的日常事务，包括日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料或提案；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、高级管理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，形成书面材料；

（四）提名委员会就拟提名人与公司及公司股东进行广泛协商；

（五）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（六）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（七）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

（八）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

第十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此发生的合理费用由公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。