公告日期：2025-10-30

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-101
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，故对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中共性调整如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”，如仅涉及该等表述的修订，不进行逐条列示；

2、因取消监事会和监事，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性修订以及修订范围较广，不进行逐条列示。

具体修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）《中华人民共和国 下简称《公司法》）《中华人民共和国证证券法》（以下简称“《证券法》”）《北 券法》（以下简称《证券法》）《北京证京证券交易所股票上市规则（试行）》 券交易所股票上市规则》（以下简称《北（以下简称“《北交所上市规则》”） 交所上市规则》）和其他有关规定，制
和其他有关规定，制订本章程。 定本章程。

第二条 北京康乐卫士生物技术股份有 第二条 北京康乐卫士生物技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

…… ……

公司经北京证券交易所（以下简称“北 第三条 公司经北京证券交易所（以下
交所”）审核并于 2023 年 1 月 20 日经 简称“北交所”）审核并于 2023 年 1 月
中国证券监督管理委员会（以下简称 18 日经中国证券监督管理委员会（以下“中国证监会”）作出同意注册的决 简称“中国证监会”）作出同意注册的定，向不特定合格投资者发行人民币普 决定，向不特定合格投资者发行人民币
通股 700 万股，于 2023 年 3 月 15 日在 普通股 700 万股，于 2023 年 3 月 15 日
北交所上市。 在北交所上市。

第四条 公司住所：北京市北京经济技 第五条 公司住所：北京市北京经济技
术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202，
邮政编码：100176

/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法……
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