公告日期：2025-11-27

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以以电子邮件和通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏、薛勇、徐倪伟回避表决该议案。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，召开第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，召开第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召……
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