公告日期：2025-10-24

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-203
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以电子邮件和通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司投资额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于决定两艘 73800 载重吨散货船建造合同不生效的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会（提供网络投票）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。