公告日期：2026-02-09

证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-008
四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式方式发出
5.会议主持人：董事长唐铣

6.会议列席人员：财务总监易晓琦

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事马毅、程志鹏、黄元林、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟启动新药研发项目的议案》

1.议案内容：

为稳步推进公司“十五五”创新研发战略，蓄力长期发展势能，公司拟使用自有资金约 5,200.00 万元，启动仿制药雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的研发以及改良新药痛风凝胶、镇痛贴剂的临床前药学研究，以进一步加强企业研发创新，持续丰富妇科类用药和镇痛类用药两大产品管线。同时授权经营管理层对项目研发进度等具体事项进行管控。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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