公告日期：2025-12-15

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-117
苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发
展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事沈安居、赵启翔、秦广梅、李晓恩为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司本次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事沈安居、赵启翔、秦广梅、李晓恩为本次激励计划的激励对象，系
本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事沈安居、赵启翔、秦广梅、李晓恩为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于与激励对象签署 2025 年股票期权激励计划授予协议的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次激励计划，公司拟与激励对象签署《2025 年股票期权激励计划授予……
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