公告日期：2026-01-14

中泰证券股份有限公司

关于浙江夜光明光电科技股份有限公司

2025 年度的定期现场核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“夜光明”或“公司”）的保荐机构，负责公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并出具定期现场核查报告。本次现场核查对应期间为 2025 年度。

一、本次现场核查的基本情况

（一）本次现场核查时间

2025 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 24 日

（二）现场核查地点

台州经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号，浙江夜光明光电科技股份有限公司现场。

（三）现场核查人员

马骏王

二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理，股东会、董事会运作情况 是 否 不适
用

现场检查手段及取得的资料：
（1）访谈公司相关董事、高管人员；
（2）查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；
（3）查阅股东会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录；
（4）查阅公司最新组织结构图等

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √
否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √
息披露义务

（二）内部控制情况 是 否 不适
用

现场检查手段及取得的资料：
（1）查阅公司最新现行的内部审计制度；
（2）取得公司内部审计部门人员及审计委员会人员构成情况；
（3）查阅内部审计工作计划、内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计部门关于募集资金的存放与使用相关工作记录等

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次 √
审计
5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 √
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合 √
规的内控制度

（三）控股股东、实际控制人持股变化情况 是 否 不适
用

现场检查手段及取得的资料：
（1）查阅公司股东名册；
（2）查阅公司公开信息披露文件等

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露 √
义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √
息披露义务

（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关……
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