公告日期：2026-02-12

国泰海通证券股份有限公司

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为邢台纳

科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“纳科诺尔”或“公司”）向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号

—募集资金管理》等相关规定，对纳科诺尔变更募集资金用途事项进行了审慎核查

，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年11月16日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司发行普通股20,000,000

股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者

定价发行相结合的方式进行，发行价格为15元/股，募集资金总额为300,000,000元，
实际募集资金净额为275,611,037.74元，到账时间为2023年11月3日。公司因行使超

额配售取得的募集资金净额为44,999,700.00元，到账时间为2023年12月19日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%）
额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

1 邢台二期工厂 纳科诺尔 101,635,300.00 12,828,779.93 12.62
扩产建设项目

2 研发中心及总 纳科诺尔 89,352,100.00 37,362,765.50 41.82
部建设项目

3 补充流动资金 纳科诺尔 129,623,337.74 130,926,771.92 101.01

合计 - - 320,610,737.74 181,118,317.35 -

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

邢台纳科诺尔精轧 中国建设银行股份有限公司邢台 13050165590800002132 -
科技股份有限公司 开发区支行

邢台纳科诺尔精轧 交通银行邢台泉南西大街支行 138391000013000185168 51,464,664.54
科技股份有限公司

邢台纳科诺尔精轧 招商银行石家庄国际城支行 311901976510111 39,933,606.38
科技股份有限公司

邢台纳科诺尔精轧 中信银行石家庄谈固南大街支行 8111801012701140137 54,503,525.85
科技股份有限公司

邢台纳科诺尔精轧 平安银行股份有限公司福州分行 15713333333398 -
科技股份有限公司

合计 - - 145,901,796.77

注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司福州分行开

设的募集资金专用……
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